ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC),bugün yaptığı açıklamayla, dünyanın en büyük kripto borsası Binance ve CEO'su Changpeng Zhao’ya, işlem hacimlerini yapay olarak şişirmek, müşteri varlıklarını gizlice kontrol etmek, yatırımcıları piyasa gözetim kontrolleri konusunda yanıltmak ve kayıt dışı bir menkul kıymetler borsası işletmek gibi 13 ayrı suçlamayla dava açtığını duyurdu. 

Binance ayrıca şüpheli kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından da soruşturma altında bulunuyor.

SEC'in şikâyetinde, 2018'in ortası ile 2021'in ortası arasında, Binance'in en az 11,6 milyar dolar gelir elde ettiği belirtildi. 

SEC, Binance ve CEO'su Zhao'nun müşteri varlıklarının kontrolüne sahip olduğunu ve milyarlarca doların Zhao'nun sahibi olduğu İngiliz Virgin Adaları'nda Merit Peak Limited adlı bir kripto varlık ticaret firmasına gönderildiğini iddia etti. 

Komisyon ayrıca Binance’in ABD platformunun işlem hacmini şişiren "manipülatif ticaret" yaptığını ve bu işlemlerin Zhao'nun sahip olduğu ve kontrol ettiği ayrı bir varlık olan Sigma Chain'e yönlendirildiğini ileri sürdü.

SEC, Binance ve Zhao'nun ABD'li müşterilerin Binance.com yasaklandığını "açıkça iddia etmelerine" rağmen, üst düzey ABD müşterilerinin platformda işlem yapmasına kontrol istemini bozarak, gizlice olanak tanıdığını iddia etti.

Binance'in, piyasa büyüklüğüne göre dünyanın dördüncü büyük kripto para birimi BNB, haberlerin ardından % 5'ten fazla değer kaybetti.

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, Çin’de doğan ve 12 yaşına kadar Çin’de büyüyen Kanada vatandaşı CEO Changpeng Zhao tarafından 2017 yılında Şanghay'da kuruldu.

Holding şirketi Cayman Adaları'nda bulunurken, Binance bir merkezi olmadığını öne sürüyor ve ana Binance.com borsasının yerini bildirmeyi yıllardır reddediyor.

Binance'in kripto ticaret ortamına hakim küresel ticaret platformu Binance.com geçen yıl piyasanın % 70'ini elinde tutuyor ve günde yaklaşık 65 milyar dolar değerinde işlem yapıyordu.

Reuters'in daha önce bildirdiğine göre, firma ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlular ve şirketler için en az 10 milyar dolarlık ödeme yaptı.

Geçen mart ayında, Financial Times uzun zamandır resmi bir merkezi olmadığını iddia eden Binance'in birkaç yıl boyunca Çin'le geniş bağlantılarını gizlediğini ortaya çıkardı.

Kaynak: Financial Times