İtalyan Finans Polisi, İspanyol Polisi’nin iş birliği ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve Avrupa Yargısal İş Birliği kurumu Eurojust'ın desteğiyle dünyanın dört bir yanında bulunan bir elektronik şirketleri ağını ortaya çıkardı ve 18,5 milyon Euro'luk varlığa el koydu. 

Dün sabah yapılan baskınlarda İtalya ve İspanya'daki yetkililer 33 şüpheliyi tutukladı. İtalyan, Arnavut, Kolombiyalı, Fas ve Suriye uyruklu oldukları iddia edilen failler, kirli parayı aklamak için uluslararası bir şirketler ağı kurmuştu. 

Şirket ağı Güney Amerika'dan yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin kaynağını gizlemek için profesyonel bir suç hizmeti sunuyordu.

Karmaşık şirketler ağı, Çin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki şirketler üzerinden uyuşturucu parasını aklıyordu.

Ticarete dayalı kara para aklama

Avrupa'da elde edilen uyuşturucu kârlarını aklamak için, tutuklanan suçlular "Karaborsa Pezosu Değişimi" ("Black Market Pesos Exchange") olarak bilinen ticarete dayalı bir kara para aklama hizmeti sundular. 

Uyuşturucu üreticileri önce İtalyan alıcılara kredili uyuşturucu sağladı. Avrupa'da uyuşturucuların satışından elde edilen kârlar daha sonra komisyoncular tarafından toplandı ve söz konusu şirketlere verildi ve sadece bir örnek vermek gerekirse, para Çin'den cep telefonları gibi malların sipariş edilmesinde kullanıldı. 

Bu mallar daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne ve ayrıca satışa sunuldukları Kolombiya'ya gönderildi.

Elektronik mallar satıldıktan sonra Kolombiya'dan 'Grupo Armado Organizado' gibi uyuşturucu kartelleri satıştan elde edilen suç gelirinin yanı sıra Avrupalı satıcılara sağladıkları uyuşturucu için örtülü kredi ödemesini geri aldılar.
Kaynak: Europol