Dünya çapında insan hakları ihlalleriyle suçlanan, yaptırım altındaki Rus savaş ağası, Wagner paralı asker grubunun kurucusu Yevgeny Prigozhin, 81 yaşındaki annesi adına bir hizmet faturası sunarak İngiltere'nin kara paranın aklanmasının önlenmesi kontrollerini geçebildi. 

Financial Times tarafından görülen sızdırılmış e-postalara göre, Londra merkezli hukuk firması Discreet Law, Rus Prigozhin’i temsil etmeyi kabul ettiği sırada, tecavüz de dahil toplu infaz yapmakla suçlanan Wagner grubunun patronu, ABD, AB ve İngiltere tarafından yaptırıma tabi tutulmuştu ve FBI'ın en çok aranan uluslararası kaçaklar listesine alınmıştı. 

Discreet Law, 2021'de kara para aklama karşıtı kontrollerin bir gereği olarak, Prigozhin'i müşteri olarak almadan önce kimlik belgelerini talep etti.

Yevgeny Prigozhin’in Rus avukatları hukuk firmasına pasaportunun bir kopyasını verdi ve ayrıca Prigozhin’in nerede ikamet ettiğini kanıtlamak üzere o zamanlar 81 yaşındaki annesi Violetta adına bir gaz faturasını iletti. 

Rus avukatlar İngiliz hukuk firmasına gönderdikleri e-postada, "Fatura, aslında müşterinin ikamet adresinde yaşayan ve faturaları ödeyen davacının annesi (Violetta Prigozhina) adına düzenlenmiştir." Buna cevaben, Discreet Law’dan bir avukat şöyle cevap verdi: "[Kara para aklamayla mücadele] belgeleri tatminkârdır.”

Şu anda 83 yaşında olan Violetta Prigozhina, oğlunun paralı askerlik faaliyetlerine verdiği destek nedeniyle geçen yıl AB tarafından yaptırım altına alındı. Prigozhin tarafından kontrol edilen paralı asker destekli şirketlerin, 2018'den bu yana Batı yaptırımları altında olmalarına rağmen yüz milyonlarca dolar gelir elde etmeye devam ettiği tespit edildi.

Prigozhin, 2021 yılında Rusların Wagner ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü için İngiliz gazeteci Eliot Higgins'e hakaret davası açmak üzere Discreet Law’ı tuttu. Hukuk firması, Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalinden yaklaşık bir ay sonra, Mart 2022'de müşterisini temsil etmeyi bırakmak için başvuru yaptı.

Prigozhin'in İngiltere'deki avukatları kolaylıkla tutabildiğine ilişkin ifşaatların, Londra'nın kara para aklama ve ekonomik suçlarda bir merkez olarak rolünün giderek daha fazla incelendiği bir zamanda yapılmasına dikkat çekiliyor.

“Bir Rus savaş ağasının, yaşlı annesinin gaz faturalarını kullanarak kara para aklama şüphelerinden kaçınması gülünç”; bir hukuk firmasının bu kadar riskli bir müşteriyi kabul etmesi ise "çirkin"

Ekonomik suçla mücadele için partiler arası bir girişime öncülük eden İşçi Partisi milletvekili Margaret Hodge, yüksek riskli bir müşterinin akrabası adına bir gaz faturasının kabul edilmesinin acil İngiltere reformuna duyulan ihtiyacı gösterdiğini söyledi. "Bir Rus savaş ağasının, yaşlı annesinin gaz faturalarını kullanarak kara para aklama şüphelerinden kaçınması gülünç" diye ekledi ve bir hukuk firmasının bu kadar riskli bir müşteriyi kabul etmesinin "çirkin" olduğunu vurguladı. 

Hodge, "Bankacılarımızın, muhasebecilerimizin ve avukatlarımızın hepsinin müşterileri üzerinde sağlam kontroller yapma görevi var" dedi ve bu tür bir incelemenin kirli paranın İngiltere'ye ulaşmasını önlemekte kritik öneme sahip olduğunu da sözlerine ekledi. 

Discreet Law’un kurucusu Roger Gherson, firmanın Prigozhin’i müşteri olarak almadan önce kendisini incelemek amacıyla başka adımlar atıp atmadığı veya kara para aklama karşıtı kontrollerde annesinin gaz faturasını neden kabul ettiği hakkındaki sorulara cevap vermeyi reddetti. Şirketin "eski müşterileriyle gizli iletişimler hakkında yorum yapamayacağı"nı söyledi. Gherson, "Discreet Law’un pozisyonu, talimat alırken ve durum tespiti yaparken, her zaman yasal ve mesleki yükümlülüklerine tam olarak uyduğudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Financial Times