Dünya

Rusya’nın FATF'in 'kara listesi'ne alınması talep edildi

Ukrayna, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) haziran ayında yapılacak genel kurul toplantısında Rusya'nın Kuzey Kore ve İran gibi 'kara liste'ye alınmasını talep etti.

Ukrayna Maliye Bakanlığı ve Ukrayna Mali İzleme Servisi, Rusya'nın yüksek riskli bir ülke olarak FATF'ın "kara listesi”ne alınması gerektiğini, Rusya’nın FATF standartlarını ihlal etmeye devam ettiğini ve küresel finansal güvenlik açısından ciddi riskler yarattığını kaydetti.

FATF, genel kurul toplantısını önümüzdeki 19-23 Haziran tarihlerinde Paris'te gerçekleştirecek.

Küresel finansal suçlarda hükümetler arası kuruluş FATF bu yılın başlarında Rusya'nın üyeliğini askıya almıştı.

Ukrayna birçok diğer iddianın yanı sıra Rusya’nın kara para aklama karşıtı kontrolleri ve ekonomik yaptırımları atlatmak için sanal varlıkları kullandığını, Rusya’da yolsuzluğun ve devlet yolsuzluğunun arttığını, Mart 2023'te Rusya’nın Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'ndan (GRECO) resmen ayrıldığını ve Avrupa Konseyi'nin kurumu Moneyval’ın Rusya'dan kaynaklanan büyük yolsuzluk riskleri konusundaki endişelerini dile getirdiğini belirtiyor.

Bazı Batı ülkeleri Kiev'in bugün duyurduğu talepleri destekliyor. Mali Eylem Görev Gücü’nün başkanlarının kuruluşun genel kurullarında takdir yetkileri ile büyük bir etkiye sahip olmasından ötürü bu talep, mevcut FATF Başkanı T. Raja Kumar’ı büyük bir sınava sokuyor.

Singapurlu başkan Rusya’nın en azından "gri liste"ye alınması için Batı’nın baskısı altında olacak.

Buna cevaben Rusya, FATF’da koltuk sahibi Hindistan gibi ülkelere Rusya’nın gri listeye alınmaması için baskı yapıyor. Moskova Rusya’nın herhangi bir izleme listesine alınması durumunda Hindistan’ı ucuz petrol ve silah anlaşmalarını sona erdireceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Ukrayna Maliye Bakanlığı resmi web sitesi

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın