Rusya'nın, Lübnan, Venezuela ve Suriye ile birlikte çok yakında Avrupa Birliği’nin kara para aklama ve terör finansmanı açısından yüksek riskli üçüncü ülkeleri içeren gri listesine eklenmesi bekleniyor.

Le Monde'un haberine göre, Avrupa hukukunun öngördüğü gri liste altında, Rusya'ya giren veya çıkan ya da ülkeyle bağlantılı tüm finansal akışlar, suçtan elde edilen paranın Avrupa finansal sistemini kirletmesini önlemek amacıyla AB genelindeki tüm ekonomik aktörler (bankalar, sigorta şirketleri, emlakçılar, vb.) tarafından daha sıkı bir şekilde izlenecek.

Avrupa Komisyonu, kendisiyle iletişime geçildiğinde, "Komisyon servisleri tarafından Üye Devletlerle iş birliği içinde [Rusya'nın] kara para aklamayla mücadele çerçevesinin bir değerlendirmesinin"  tamamlandığını doğruladı. Bir sözcü, daha fazla ayrıntı vermeden, "Komisyon, sonraki adımları belirleyecek." diye ekledi. 

3 Aralık'ta karar resmileştirilebilir

Le Monde’un edindiği bilgilere göre Brüksel, dört ay önce revize edilen mevcut listeyi değiştirecek olan bir ‘yetki devri yasasını’ komiserler kurulunun oylamasıyla 3 Aralık’ta kabul ederek kararını resmileştirebilir.

Komisyon, parlamento vetosundan kaçınmak için listesine bir değişiklik ekleyerek Rusya'nın 31 Aralık 2025'ten önce listeye eklenmesinin önünü açtı. Bu değişiklik şu anda yürürlüğe giriyor. Yetki devri yasası kabul edildikten sonra, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin itiraz etmek için bir ayı olacak; aksi takdirde, karar hızla yürürlüğe girmesi için AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanacak.

Kripto varlıklarda büyük kusurlar

Avrupa Komisyonu Rusya değerlendirmesinde, uluslararası standartların gerektirdiği gibi kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik neredeyse hiç düzenleme olmamasıyla başlayarak çeşitli risk alanları tespit etti.

Son zamanlarda Rusya'yı ilgilendiren çok sayıda dava gün yüzüne çıktı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 17 Kasım Pazartesi günü yayınladığı "The Coin Laundry" adlı son araştırması, kripto varlıkları nakde çeviren küçük döviz bürolarının yaygınlaşmasının kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma fırsatlarını nasıl artırdığını gösteriyor.

Brüksel, Rusya’da finansal şeffaflığın 2019'dan bu yana kötüleştiğini vurguluyor. Rusya, şirketlerin gerçek sahiplerini (bankalar, yaptırım altındaki şirketler, "Ukrayna tarafından işgal edilen topraklarda" faaliyet gösterenler vb.) beyan etme yükümlülüğünden muafiyetlerini artırdı. Dahası, Rus bankalarının yabancı yetkililere bilgi vermesi kesinlikle yasak ve bu da AB'nin izleme yetkisini azaltıyor.

"Ezici" kanıtlar

Brüksel'in tespit ettiği üçüncü sorun, doğrudan Vladimir Putin'in gözetiminde olan Rus kara para aklamayla mücadele kurumunun iş birliği eksikliği. Komisyon'un analizine göre, Kremlin'in finansal istihbarat kolu olan ve şüpheli kara para aklama raporlarını bağımsız olarak analiz etmesi beklenen Rosfinmonitoring, Rusya Savunma Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışıyor. Kurumun, rejimi eleştirenleri "terörizm" ve "aşırılıkçılık" listesine eklediği biliniyor.

Rusya'nın gri listeye alınması, AB'yi korumayı amaçlayan ve ülkenin ekonomik ve finansal izolasyonunu pekiştiren bir dizi önlemi tamamlayacaktır. Uluslararası düzeyde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 24 Şubat 2023'te, etkili küresel standartlar belirleyerek Rusya Federasyonu'nun üyeliğini askıya almıştı.

Kaynak: Le Monde