ABD savcıları, kripto para borsası Binance’in eski CEO’su için kara para aklamayı mümkün kılma suçlamasıyla 36 ay hapis cezası istedi.

Washington’un batı bölgesi mahkemesine sunulan talebe göre, Zhao’nun “suçlarının ciddiyetini yansıtması” için tavsiye niteliğindeki yönergelerde önerilenden daha yüksek bir ceza çekmesi gerektiğini belirtildi.

Tavsiye niteliğindeki yönergelere göre, Zhao’nun cezası 12 ila 18 ay arasında hapis olabilecekken Savcılık iki katı ceza talep etti.

Savcılara göre, “36 aylık bir hapis cezası (Kılavuzdaki en yüksek sınırın iki katı) suçun ciddiyetini yansıtacak, hukuka saygıyı teşvik edecek, yeterli caydırıcılığı sağlayacak ve cezalandırmanın hedeflerine ulaşmak için yeterli olacak ancak gereğinden fazla olmayacaktır.”

Zhao, Banka Gizlilik Yasası’nın gerektirdiği şekilde etkin bir kara para aklama karşıtı programı kasıtlı olarak uygulamamakla ve Binance’in, Amerikalılar ile yaptırım bölgelerindeki kişiler arasındaki işlemler de dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri içeren işlemler yapmasına izin vermekle suçlanıyor.

Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından müşteri varlıklarının yanlış kullanıldığı ve ABD’de yasa dışı, kayıtsız olarak borsanın işletildiği iddiasıyla ayrı ayrı dava edildi. 

Binance ve Zhao’yu ayrı ayrı ABD Banka Gizlilik Yasası’nı ve İran’a yönelik yaptırımları ihlal etmekle suçlayan ABD, Binance’e 4,3 milyar dolar para cezası ve ipotek ödemesi talimatı verdi. Zhao 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Zhao, bu talebi kabul ettikten sonra geçen yıl Kasım ayında Binance’in CEO’luğundan istifa etti ve yerine eski Abu Dabi piyasaları düzenleyici şefi Richard Teng getirildi.

‘Eşi benzeri görülmemiş ölçekte mali suç’

Savcılar, Zhao’nun ABD yasalarını “benzeri görülmemiş ölçekte” ihlal ettiğini ve Binance’in yasal sorumluluklarını “kasıtlı olarak göz ardı ettiğini” söyledi.

Binance’in Zhao’nun kontrolü altında bir “Vahşi Batı” modeli üzerinde çalıştığını bildiren savcılar, hazırladıkları muhtırada, Zhao’nun yakalanmayacağına ve yakalanırsa sonuçlarının bir suç işlemek kadar ciddi olmayacağına inanmış olabileceğini kaydetti ve “Fakat Zhao yakalandı ve şimdi Mahkeme, Zhao’nun işlediği suçlar için ne kadar bedel ödemesi gerektiğine karar verecek” ifadelerini kullandı.

Zhao’nun cezasının 30 Nisan’da verilmesi bekleniyor.

Kaynak: CNBC