Kanada’nın batısındaki Britanya Kolumbiyası eyaletinde Kara Para Aklama Soruşturma Komisyonu’nun (Cullen Komisyonu) nihai raporu yayımlandı.

Denetleyici yetkili kurumların eyaletteki kumarhanelerde ve gayrimenkul sektöründe kara para aklanmasını denetlemekte başarısız olup olmadığına yönelik tamamlanan kara para aklama soruşturmasındaki bulgular yayımlandı.

Komisyon, 130 günden fazla süren soruşturmada eski Başbakan Christy Clark ve eski oyun bakanı Rich Coleman da dahil, 200 tanığın ifadesini topladı. 

Yüz milyonlarca dolarlık yasadışı nakit para eyaletin lüks araç, casino ve emlak endüstrilerinde aklandı; uyuşturucu kullanımı arttı

Mayıs 2019'da eyalet hükümeti, Britanya Kolumbiyası Yüksek Mahkemesi yargıcı Austin Cullen'ı yüz milyonlarca dolarlık yasadışı nakit paranın eyaletin lüks araç, casino ve emlak endüstrilerinde aklandığını belirten üç raporun ardından soruşturmaya liderlik etmesi için atamıştı. Ayrıca, eyaletin uyuşturucu kullanımının artmasından ve sonuçlarından kısmen sorumlu olduğu bildirilmişti.

Soruşturmanın başlangıçta Mayıs 2021'de sonuçlanması planlanıyordu, ancak COVID-19 salgını ve 2020 Britanya Kolumbiyası genel seçimleri gecikmelere neden oldu.

Kumarbazların casinolarda harcadığı paralar Kanada'ya Çin yeraltı bankaları aracılığıyla ulusötesi Çin ve Asya suç örgütlerinden geliyordu 

Soruşturma, "Vancouver Modeli" olarak bilinen, Britanya Kolumbiyası, Las Vegas ve Makao kumarhanelerini birbiri ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Kumarbazların casinolarda harcadığı paralar Vancouver'a Çin yeraltı bankaları aracılığıyla ulusötesi Çin ve Asya suç örgütlerinden geliyordu. 

Vancouver emlak piyasasında 5 milyar doların üzerinde nakit aklandı

Elde edilen önemli bulgulardan biri, Vancouver emlak piyasasında 5 milyar doların üzerinde nakdin (tüm işlemlerin yaklaşık yüzde 5'i) aklanmasıydı.

Soruşturmaya ve komisyona ismini veren Austin Cullen, eski başbakan Clark ve eski oyun bakanı Rich Coleman'ın, eyaletin kasalarına şüpheli suç gelirlerinin akmasını engelleyemeyen üst düzey seçilmiş yetkililer ve Britanya Kolumbiyası Piyango Şirketi yöneticileri arasında olduğunu tespit etti ancak politikacıların harekete geçmekteki başarısızlıklarının yolsuzluktan kaynaklandığına dair hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

Paralar kumarhanelere 100’lük banknotlardan oluşan 10 sıra halinde spor çantalarında teslim ediliyordu

Geçen hafta yayınlanan 1.800 sayfalık belge, araştırmacıların ilk kez 2008'de bildirdiği eyalet casinolarına yapılan nakit işlemlerdeki çarpıcı büyümeyi ve bu işlemlerin en az 2014 yılına kadar nasıl devam ettiğini ayrıntılandıran yeni veriler içeriyordu. Kumarhaneler en azı 10.000 dolarlık, toplamda 1,2 milyar ABD Doları tutarındaki nakit işlemi kabul etmişti.

Cullen, bu işlemlerin çoğunun cezai işleme tabi nakit olduğunu çünkü paraların kumarhanelere 100’lük banknotlardan 10 sıra halinde spor çantalarında teslim edildiğini söyledi.

Cullen, raporu yayınlandıktan sonra medya röportajlarında "Suçlular, eyaleti büyük miktarda para aklamak için bir takas odası olarak kullandılar. Bu, eyaletimiz ekonomisini temelden istikrarsızlaştırıyor" dedi.

Eyalet kolluk kuvvetleri ve kara para aklama karşıtı ajansının başarısızlıkları kara para aklamanın büyümesine neden oldu

Cullen ayrıca, kumarhaneler, emlak işlemleri, bankalar ve hukuk büroları da dahil olmak üzere eyalet ekonomisinin büyük kara para aklama riskleriyle karşı karşıya olduğunu ve kolluk kuvvetlerinin (RCMP) ve Ottawa'nın kara para aklama karşıtı ajansı Fintrac'ın başarısızlıklarının kara para aklamanın büyümesine izin verdiğini tespit etti.

Raporda, Fintrac'ın raporlama rejiminin esasen israf olduğu belirtildi ve "RCMP'nin dikkat eksikliği, en azından 2012'den bu yana kara para aklamanın kontrolsüz bir şekilde büyümesine izin verdi" denildi.

Bağımsız bir kara para aklama karşıtı yasama komiseri atanması önerildi

Bu bulgu, en etkili önerilerinden biriyle sonuçlandı: Boşluğu doldurmak için eyalette yeni kara para aklama karşıtı soruşturma biriminin kurulması...

Ayrıca, eyalet hükümetinden ziyade halka karşı sorumlu olacak bağımsız bir kara para aklama karşıtı yasama komiseri atanması tavsiye edildi.

Rapor, eyaletin 2008'den bu yana kara para aklama sorunlarına ve kamuoyunun endişesine dair artan kanıtlara rağmen, "hükümetlerin sorunun doğasını kavrayamadığı" ve "bu eğilimi kalıcı olarak değiştirmenin zamanın geldiği" sonucuna vardı.

Uyuşturucu gelirlerinden elde edilen paralar tefeciler tarafından Çin'den gelen kumarbazlara teslim ediliyordu

Soruşturma sırasında Cullen, eyalet casinolarında kara para aklamanın şu şekilde gerçekleştiğini aktarmıştı: Çin'den Kanada'ya kumarhanelerin tenha alanlarında bir kağıt oyunu olarak, bakara oynamak için seyahat eden ve yüksek montanlı oyun oynayan kumarbazlara uyuşturucu kaçakçılığının gelirlerinden elde edilmiş 20 dolarlık banknot paketler halinde tefeciler üzerinden teslim ediliyordu.

Kumarbazlar Kanada'da kumar oynamak için aldıkları parayı Çin ve Hong Kong'da tefecilere geri ödüyordu

Ve yüksek miktarda oynayan yabancı kumarbazlar genellikle Çin ve Hong Kong'da kumar için aldıkları parayı tefecilere geri ödüyordu.

Raporda Cullen, eyalet kolluk kuvetleri RCMP’nin kara para aklama karşıtı birimi ve Barry Baxter adlı bir memuru, 2010 yılında bu tür kara para aklamanın gerçekleştiği eyalet casinolarına yönelik bir soruşturma başlattığı için övdü.

Polisin soruşturması o zamanki eyalet hükümetinin ve bakanın engellemesi nedeniyle ilerletilmedi

Memur Baxter o zamanki raporunda, "Aslında kumarhanede para satın alan ve kumar oynayan kişilerin pek çoğu Kanada ile çok az bağı olan veya hiç bağı olmayan zengin Çinli işadamlarıydı" diyordu.

Baxter, "Bu yüksek montanlı oyuncular genel olarak kayıplarını Çin Halk Cumhuriyeti veya Hong Kong'daki banka mevduatları üzerinden geri ödüyor ve sonuçta tefecilere verilen para, 'meşru' para olarak Kanada'ya (nakit olmaya biçimlerde) geri getiriliyordu. Bu genellikle uluslararası kara para aklama grupları tarafından yapılır" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Baxter'ın yürüttüğü soruşturma 2012 yılında iptal edildi. Cullen federal hükümetin fonları kesmesinden sonra RCMP'nin kara para aklama kovuşturmalarına odaklanmayı bırakmak zorunda kaldığını vurguladı.

Raporda, eski oyun bakanı Coleman, 2011 yılının başlarında, ekibinin organize suçun eyalet kumarhanelerinin sofistike kara para aklama operasyonlarında kullandığından şüphelendiği endişesiyle halka bilgi veren Baxter ile arasındaki tartışmada hatalı buldu. Eski bakan Coleman’ın polis memuru Baxter'ı açıkça azarlayarak ve yanıldığını söyleyerek yanlış yaptığı kaydedildi.

Raporun yayınlanmasından sonraki röportajlarda Cullen, Global News'e Coleman'ın yorumlarının RCMP soruşturmalarını engelleyebileceğini kabul ettiğini söyledi.

Bu arada, bazı uzmanlar, Cullen'ın raporda şüpheli kirli nakit selini durdurmayı ihmal eden politikacıların eylemsizliklerinden kişisel olarak yararlandığına yönelik hiçbir bulguya rastlamadığı sonucuna varmasını sorgulamaya başladı.

Soruşturmayı yakından takip eden ve Britanya Kolumbiyası politikacılarını kara para aklamaya göz yumdukları için sık sık eleştiren Coquitlam Belediye Başkanı Brad West geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Hiç kimsenin eylemsizliklerinden veya başarısızlıklarından asla sorumlu olmaması, mevcut durumumuzun üzücü bir yansımasıdır” dedi.

Kaynak: Global News