Dünya

Malta Oyun Otoritesi’ndeki skandaldan Kıbrıs’ın çıkaracağı dersler

Malta Oyun Otoritesi'nin (MGA) eski görevlisinin çevirdiği dolaplar Kıbrıs'ı aratmadı!

Malta’da online casino ve bet lisanslarını veren Malta Oyun Otoritesi (MGA), eskiden kurumda uyum görevlisi olan ve kurumdan yıllar önce ayrıldıktan sonra kendi danışmanlık firmasını kuran Iosif Galea ile bağlantılı yaklaşık üç düzine siteyi durdurdu.

Iosif Galea ile bağlantılı 24’ü lisans sahibi, en az 35 başvurunun oyun otoritesi tarafından durdurulduğunu kaydedildi.

Bu lisansların beşi, Malta'da online casino ve bet şirketleri kurmak isteyen yeni işletmeler içinken, diğerleri yeni hizmetler sunacak veya mevcut kurulumlarında değişiklik yapacak şirketler içindi.

İlgili tüm taraflara MGA tarafından başvurularının iptal edildiği bildirildi. Başvuru sahiplerinin inceleme süreci baştan tekrar gözden geçirilecek.

MGA tarafından Galea’ya verilen, oyun hizmetleri ve lisans sahiplerinin şirketlerini yönetmekten, denetim, uyumluluk veya yasal tavsiye sunmaya kadar değişebilen çeşitli görevleri yerine getirme yetkisinin Eylül 2022'den itibaren yenilenmeyeceği bildirildi.

Yetkisinin yenilememesi kararı, Galea'nın temsil ettiği lisan sahiplerine ilişkin bir dizi usulsüzlüğün ortaya çıkması sonrasında alındı.

Galea, Malta’da MGA içinden ticari olarak hassas bilgilerin sızdırılması ile ilgili kovuşturma altındayken, Almanya’da yaptığı bir vergi kaçakçılığından dolayı hakkında AB nezdinde çıkarılan emir nedeniyle geçen mayıs ayında İtalya’da tutuklandı.

Malta’da hakkında yasal işlem başlatılmasının nedeni Iosif Galea’nın MGA'nın eski bir teknik görevlisi Jason Farrugia ile en az 177 işlem üzerinden 130.600 Euro para transferi yapmasıydı.

Müfettişler aralarında ek mali işlemler olup olmadığını tespit etmek için iki şüpheli arasındaki işlemler hakkında bilgi almak üzere tüm bankalara bir talep gönderdi.

Ayrıca, Kasım 2021'de Malta Finansal Hizmetler Birliği (MFSA), Galea'ya 53.000 Euro para cezası verdi. Para cezasının neyle ilgili olduğuna dair hiçbir ayrıntı açıklanmadı.
Kurum daha sonra Galea'yı MFSA'dan önceden izin veya kayıt aldığı herhangi bir hizmeti sunmayı bırakmasını talep etti.

Ancak MGA, Malta'nın oyun sektöründeki büyük operatörlerden çok sayıda şikâyet aldıktan sonra bile, Galea kendisini hala "yasal uyumluluk uzmanı ve iGaming danışmanı" olarak tanımlıyordu.

Galea tutuklandığı sırada, kendisiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddeden Malta’nın eski başbakaın Joseph Muscat'ın da içinde yer aldığı bir grupla tatil yapıyordu.

Galea’nın, hakkında Malta’da kovuşturma devam ederken Malta dışına defalarca seyahat etmesine nasıl izin verildiğine yönelik, Bağımsız Polis Şikâyetleri Kurulu iç soruşturma yürütmekle görevlendirildi.

Sürekli tehdit aldıktan ve hakkında 40'dan fazla yıldırma davası açıldıktan sonra öldürülen Maltalı gazteteci Daphne Caruana Galizia.

Galea’yı Malta, 2017’de suikaste kurban giden gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın haberleri sayesinde duymuştu.

Daphne Caruana Galizia, Galea'nın İtalyan mafya örgütü ‘Ndrangheta’nın faaliyetlerinin kârlarını aklamaya karışan Malta şirketleri için kilit bir yetkili olarak yer aldığını ileri sürmüştü.

O zamanlar Galea, Malta'da ofisleri bulunan 'Ndrangheta'ya bağlı bir bahis şirketi, Betuniq'e, suçluların kimliklerini gizlemek için güvenlik hizmeti verdiği belirlenen Betsolution4u adlı  bir şirketin yöneticisiydi. Ancak, bilinmeyen nedenlerden dolayı, adı sonunda şüpheliler listesinden çıkarıldı.

Iosif Galea’nın 2021'de Malta lisanslı bir oyun şirketinin, şimdiye kadarki en büyük çevrimiçi finansal dolandırıcılıklardan birinin yasadışı gelirleriyle potansiyel olarak bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Galea ile bağlantılı, Malta'da kayıtlı ve lisanslı bir kumar şirketi olan Bet90 Sports’un Avrupa çapında yasadışı çağrı merkezleri, ticaret siteleri ve bahis siteleri aracılığıyla 200 milyon Euro'dan fazla parayı en az 200.000 savunmasız ve yaşlı kişiyi dolandırarak elde ettiği kaydedildi.

Kaynaklar: Times of Malta 1 - Times of Malta 2

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın